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发布时间 : 2020-08-10 20:37:41 阅读 : 来源 : www.xiawennews.com 未收录

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今年8月29日,证大公司法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首。并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为。且已无法兑付,据此上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查。对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。查封相关涉案资产。

警方表示经查证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下。通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)。“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。

案件正在进一步侦查中。曾公开表示不跑路、不失联今年8月12日。上海证大爱特金融信息服务有限公司所运营的金融平台捞财宝宣布停止新增业务。拟良性退出,该平台由证大公司控股。当时捞财宝官网也曾发布公告表示:“因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整。华瑞银行单方面决定在8月13日起终止存管合作。

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而如今随着戴志康的投案自首,投资人已经很难相信这笔债权资产能否顺利收回;“无法兑付”的证词。也证实了捞财宝的爆雷。实际上证大系的溃败早有迹象。8月12日证大集团旗下网贷平台捞财宝在官网公布了停止新增业务的公告。公告称因为捞财宝的存管合作方华瑞银行单方面终止存管合作。自8月13日起捞财宝平台停止新增业务;同时因支付通道关闭。平台停止充值服务与债权转让服务,仅有提现功能可以正常使用。

华瑞银行方面并不承认单方面终止存管合作的说法。这则公告引发证大集团与银行持续多日的“踢皮球”活动。从那时起关于捞财宝和证大集团爆雷的消息就不断传出。与戴志康等人当面交涉。戴志康当场对投资人做出不跑路、不失联和负责到底的承诺。又先后通过捞财宝官网、根据捞财宝官网,截至2019年7月底,平台累计交易金额为296.38亿元,借贷余额49.96亿元,当前出借人数2.8万人,借款人数9.3万人。

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当时有多位投资人人来到证大集团,与戴志康等人当面交涉。戴志康当场对投资人做出不跑路、不失联和负责到底的承诺。又先后通过捞财宝官网、根据捞财宝官网,截至2019年7月底,平台累计交易金额为296.38亿元,借贷余额49.96亿元,当前出借人数2.8万人,借款人数9.3万人。面对这样一笔巨债,戴志康之所以有底气说出“不甩锅”的承诺。主要来自这笔近50亿元的债权资产。

以捞财宝为例,该平台公开的年化投资收益率大约在10%左右;但根据借款人提供的信息。6.9万元的借贷金额分36期偿还,每期偿还金额3445元,换算之下捞财宝的年化贷款利息率高达79.74%。也就是说在撮合借贷中,捞财宝可以赚到的利差高达70%。凭借这门高利贷生意,2015年7月上线的捞财宝交出了连续三年盈利数千万元的成绩单。

这也是戴志康自出道以来,大多以亏损和出售告终。不过光鲜亮丽的背后,捞财宝过去三年的盈利水平也在持续下降,从2016年的2811.34万元降到2017年的2056.38万元以后。又在2018年骤降43.43%至1163.23万元。

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上海证大五道口广场目前还是上海本地许多私募基金和其他一些资管机构的知名办公聚集地。喜马拉雅FM作为国内行业排名第一、并处于市场份额绝对优势的音频分享平台。近年来则频繁传出上市消息。该公司表示喜马拉雅FM目前的用户已经突破4.8亿人。来自投资圈内的消息显示,目前喜马拉雅FM的估值预计达200亿元人民币左右。上海证大投资发展股份有限公司持有证大喜马拉雅10.36%的股权。为第二大股东。

自首前三天向客户发信称不会跑路、失联来自捞财宝官网的消息显示。在8月29日向浦东警方自首之前的前三天(8月26日)。戴志康还曾向平台客户发布过捞财宝陷入兑付危机传闻之后的第二封公开信。

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据此上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查。对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。查封相关涉案资产,警方表示经查“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下。通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)。“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。

案件正在进一步侦查中。曾公开表示不跑路、不失联今年8月12日。上海证大爱特金融信息服务有限公司所运营的金融平台捞财宝宣布停止新增业务。拟良性退出,该平台由证大公司控股。当时“捞财宝”官网也曾发布公告表示:“因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整。华瑞银行单方面决定在8月13日起终止存管合作。

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”但华瑞银行于8月13日发布的公告却给出了与捞财宝不一样的说法。华瑞银行公告:“未对尚在存管服务协议存续期内、双方未就终止合作达成一致意见的网贷平台单方面关闭或停止存管系统的功能。

”此外华瑞银行还表示,对存管服务协议到期的网贷平台,存管协议终止不影响其存量用户还款、提现。而对于有良性退出计划的网贷平台,华瑞银行将依照相关法规,以充分保证投资者权益为基本原则,全力协助网贷平台稳妥处置相关事宜。启信宝资料显示,证大公司对上海证大爱特金融信息服务有限公司(捞财宝平台)的持股比例达到83%。对上海证大金融信息服务有限公司的持股比例达到65%。

上海证大金融信息服务有限公司持有上海证大大拇指财富管理有限公司(证大财富)90%的股份。所谓的“停止新增业务,拟良性退出”、存管银行终止合作等消息一出。捞财宝平台的危机四起,也祸及了戴志康自身。戴志康曾对捞财宝用户两发公开信,说明平台的相关情况。8月14日发布的第一封公开信中,戴志康表示:“对于近期大家对平台和行业产生的担忧。我深感遗憾和歉意,也万分理解。

在各种采访中,称“金融体系里一切开展方向,我最看好P2P”、不过,证大旗下上海证大金融信息服务有限公司曾运营P2P渠道“证大e贷”。但于2017年5月2日发布中止运营布告。本年8月有音讯称依据政府监管要求,即日起公司暂停一切借款新增事务,保存正常的借款催收,并决议提早中止公司总部及部属悉数分公司人员劳动合同。

随后捞财宝发布声明称,合理进行人员精简,一起捞财宝也在8月发布声明称中止新增事务。之后戴志康两次发布致用户信表明,有决心完成渠道的良性退出,并表明自己和一切证大的高管,不会跑路、失联,第二封致用户信刚刚在一周前发布。

捞财宝官网数据显现,到2019年7月,其累计买卖金额为296.38亿元,7月末的假贷余额为49.96亿元,利息余额为5.58亿元,当时出借人数量为2.8万人,逾期笔数为0笔,“从法律上来说,P2P要躲避不合法集资的危险。”戴志康曾在采访中表明。但现在上海市公安局浦东分局却正是以涉嫌不合法吸收大众存款罪对“证大公司”立案侦查。难免让人唏嘘。

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据其透露当前上海地区网贷平台的规模压降及清退仍在继续。7月19日上海市金融办召集所属各区金融办开会,会上强调继续压降网贷余额。“与此同时诸如黄浦、浦东等区金融办已在陆续约谈部分平台。直接要求清退。

”上述平台负责人说。因为信任捞财宝平台,购买了近30万元的一年期产品,预期收益在9%左右,目前还有半年才到期。“集团内部都觉得证大家大业大,虽然有听说政策可能不支持相关项目,但还是信任戴老板搞得定。”另据该员工透露,证大财富员工数量众多,全国就有8000人。

就在警方发布通报之前的8月26日,捞财宝官网还发布了证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信。在该信中戴志康表示不甩锅、不跑路、不失联,并向用户解释了目前无法全额回款的原因。

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2010年业务平台包括从事银行助贷业务的深圳证大速贷小额贷款、扶植农村经济的海门证大农村小额贷款、以网贷撮合为核心业务的上海证大财富。以及北京捷越联合,2015年初,戴志康接受澎湃采访时称,成为集团主业,证大集团最终目标是互联网时代的新型投资集团。那时候的戴志康看起来踌躇满志,对互金业务充满了信心。

但风险已经悄然而至。此次警方通报中提到的捞财宝、上海证大爱特金融信息有限公司、证大财富均为证大旗下平台。经过调查证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下。通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)、“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。目前该案件正在进一步侦查中。

捞财宝体量较大,截至2019年7月,捞财宝借贷余额达到数十亿元。这意味着仅此一家戴志康就涉及数十亿资金规模。股权穿透后结果显示,捷越联合直接运营网贷平台“向前金服”,并全资控股网贷平台“向上金服”。

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戴志康还在公开信中表示,有出借人希望其或集团马上拿出几十亿元现金来代替借款人为大家做兑付。但证大公司短时间内没有能力去做这件事情。戴志康还说证大公司确实在考虑对那些最后因为借款人逾期比较严重导致收到回款较少的出借人进行一定的补偿。过去10年里,普惠金融业务一直是集团的重点布局,证大公司一直坚持投入,按头部平台来打造,但因为这次退出的事情,这种投入反而造成了集团很沉重的压力。

此外集团除了普惠金融业务之外,还有一些别的产业,需要一些时间来经营、发展这些产业,保持集团正常运营,只有这样集团才有能力为平台良性退出提供持续性的保障。戴志康还表示,证大公司接下来工作的重心肯定也会放在债权资产的还款管理、催收上。但资产处置、回收也需要一定的时间。根据捞财宝官网显示,截至2019年7月底,捞财宝累计交易金额为296.38亿元,当前借贷余额为49.96亿元。

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